Sommario
Quali sono le caratteristiche del reato di finanziamento del terrorismo?
La Convenzione di New York definisce come reati legati al finanziamento del terrorismo tutti gli atti con cui, direttamente o indirettamente, in violazione di disposizioni di legge e volontariamente, una persona fornisce e raccoglie fondi con l’intenzione o la consapevolezza che essi vengano usati per la commissione di …
Quale norma dell’ordinamento giuridico italiano ha introdotto il contrasto al terrorismo internazionale?
La legge n. 438/2001 ha rinnovato l’art. 270 bis c.p., includendo il terrorismo internazionale nella fattispecie penale dell’associazione con finalità di terrorismo ed integrando le condotte sanzionate con altre fattispecie, tra cui il finanziamento delle organizzazioni terroristiche.
Quando un’attività deve essere considerata come un’operazione di finanziamento al terrorismo?
Quando si parla di “finanziamento del terrorismo” si deve fare riferimento a ogni attività diretta alla raccolta, all’accumulo, all’intermediazione, al deposito, alla custodia e alla distribuzione di risorse economiche per finanziare e sostenere azioni “con finalità di terrorismo”.
Cosa si intende per finanziamento al terrorismo?
Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) per “finanziamento del terrorismo” si intende: “qualsiasi attivita’ diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo …
Quali sono le fasi caratteristiche del processo di riciclaggio?
Sebbene il riciclaggio di denaro sporco sia spesso il risultato di una complessa serie di transazioni, è sempre la risultante di tre fasi distinte: Placement, Integration e Layering.
Quali sono le misure restrittive per prevenire il finanziamento del terrorismo?
92. Le misure restrittive comprendono, tra l’altro, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute o controllate, direttamente o indirettamente, da persone, enti o gruppi inclusi nelle liste predisposte dagli appositi Comitati delle Nazioni Unite.
Che cosa si intende per operazione sospetta?
Una segnalazione di operazione sospetta, nota anche con l’acronimo SOS, è una segnalazione compiuta da un professionista[1] per qualsiasi attività – compiuta o tentata dal cliente – apparentemente finalizzata al compimento di operazioni di riciclaggio[2] o di finanziamento del terrorismo[3].
Quando si fa l adeguata verifica?
In linea generale l’obbligo di adeguata verifica della clientela scatta quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore alla soglia dei 15.000 Euro.
Quali sono le 3 fasi del finanziamento del terrorismo?
Anche il processo di finanziamento del terrorismo si articola in tre distinte fasi: raccolta (collection) dei capitali, di origine lecita o illecita, presso collettori; trasmissione o occultamento (trasmission) dei movimenti di denaro tramite sistemi di pagamento paralleli alternativi al circuito bancario convenzionale …
Qual’è la principale differenza tra il fenomeno del finanziamento del terrorismo è il fenomeno del riciclaggio?
Nel riciclaggio viene indicato un reato presupposto che produce profitto illecito successivamente sostituito o trasferito all’interno dell’economia legale. Al contrario, nel finanziamento al terrorismo vengono impiegati dei fondi leciti per incrementare scopi illeciti, attraverso meccanismi economico-finanziari.